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Una nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los «Papeles de Panamá», significó un nuevo escándalo, con la divulgación simultánea en varios medios de la investigación bautizada como «Los Papeles del Paraíso».
127 líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, incluidos músicos y deportistas, y empresas multinacionales figuran en esa lista difundida por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), integrado por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación.
En España los dos primeros nombres que se han difundido son los del exalcalde de Barcelona y presidente del grupo municipal del PDeCat, Xavier Trias, y el del músico y pintor José María Cano, exintegrante del grupo Mecano.
Según dicha información, que en España se dio a conocer a través de La Sexta y El Confidencial, los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.
Entre los 13 millones de documentos de «territorios opacos» (Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu), aparecen implicados nombres como los de las reinas Isabel II de Inglaterra o Noor de Jordania.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; los ministros de Finanzas y Agricultura de Brasil, Henrique de Campos Meirelles y Blairo Borges Maggi, respectivamente; el excanciller alemán Gerhard Schröder; o Stephen Bronfman, amigo y recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se hallan entre los investigados.
Según la información publicada Trias formaría parte de un ‘trust’ familiar en las Islas Vírgenes, extremo que el político ha negado conocer en declaraciones a La Sexta; mientras que Cano estaría vinculado a sociedades en Curazao y Malta.
Sin duda, uno de los aspectos más destacados por los medios implicados en el proyecto global ha sido la inclusión en «Los Papeles del Paraíso» de dos hombres de confianza en el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en ambos casos por relaciones económicas con Rusia: el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el yerno y asesor del mandatario, Jared Kushner.
Según publica El Confidencial, Ross «es accionista destacado de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados por el Departamento del Tesoro», mientras que Kushner «recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares» de un ruso.
Además en la lista, que abarca documentos de un período de 66 años (1950-2016), también aparecen los nombres de los secretarios de Comercio y de Estado de Estados Unidos, Wilbur Ross y Rex Tillerson, respectivamente.
En el caso de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano aparece como «director de dos sociedades offshore afincadas en Barbados, cuando era ministro de Hacienda del entonces gobernante Andrés Pastrana (1998-2002).
También figuran en la lista la cantante estadounidense Madonna, accionista de una «compañía de suministros médicos en Bermudas» registrada en 1997 y disuelta en 2013, y el líder deU2, Bono, como accionista de una sociedad registrada en Malta (2006-2014), propietaria de un centro comercial en Lituania.
