Els vuit detinguts en l'operació contra la suposada trama de blanqueig de diners de la màfia russa –quatre persones d'origen rus, dos d'ucraïneses i dos espanyoles- passaran aquest dijous al matí a disposició del titular del jutjat número 3 de Reus que s'encarrega de la investigació. El desplegament policial coordinat per la Fiscalia Anticorrupció es va tancar aquest dimarts al vespre amb dos escorcolls addicionals, als dinou que ja havia practicat la Guàrdia Civil, en habitatges de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i Salou. Segons la investigació, el grup hauria blanquejat fins a 62 milions d'euros procedents d'activitats il·lícites de grups organitzats russos a través d'una trama de societats en paradisos fiscals i advocats que exercien de testaferros. A través d'empreses pantalla, concedien préstecs hipotecaris i justificaven operacions financeres i inversions immobiliàries. Precisament, la Guàrdia Civil va efectuar també aquest dimarts un requeriment d'informació a una notaria de Cambrils el responsable de la qual havia estat investigat per estafar diners als seus clients. L'home va aparèixer mort fa unes setmanes a la platja del Torn de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), on s'hauria suïcidat.
Els vuit detinguts en l'operació contra la màfia russa passen demà a disposició del jutge de Reus
La Guàrdia Civil va practicar dos escorcolls addicionals en habitatges de l'Hospitalet de Llobregat i Salou aquest dimarts al vespre
19 mayo 2017 18:54 |
Actualizado a 21 mayo 2017 17:39
Se lee en
minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este
enlace.
Comparte en:
Temas:
Comentarios