Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

A judici un clan familiar de Montblanc acusat de blanquejar diners del contraban de tabac

Els processats compraven immobles i feien grans pagaments en efectiu, entre ells més de 400.000 euros a l'Ajuntament

ACN

Whatsapp
Pla contrapicat de la façana d'entrada a l'Audiència de Tarragona, amb el rètol de 'Palau de Justícia' i les banderes espanyola i catalana. FOTO. ACN

Pla contrapicat de la façana d'entrada a l'Audiència de Tarragona, amb el rètol de 'Palau de Justícia' i les banderes espanyola i catalana. FOTO. ACN

L'Audiència de Tarragona jutjarà al desembre un clan familiar de Montblanc acusat de blanquejar centenars de milers d'euros del contraban de tabac. La fiscalia demana set anys de presó i multa de 200.000 euros a un home, el fill i la jove pels suposats delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Segons el fiscal, tots tres, juntament amb la dona del principal d'acusat -ja difunta-, es van posar d'acord per utilitzar l'empresa logística de la família -que tenia importants pèrdues- per fer aflorar els beneficis del contraban sota l'aparença de legalitat. Així, van comprar immobles i van fer grans pagaments en efectiu, com ara els 433.000 euros que van abonar a l'Ajuntament de Montblanc per la urbanització d'unes finques.

La fiscalia assenyala el principal acusat com la persona que feia el contraban de tabac i que introduïa al sistema econòmic els beneficis obtinguts a través del seu cercle familiar més proper. El fiscal els defineix com un grup criminal on cadascú tenia unes funcions "estructurades i definides" per tal de blanquejar diners mitjançant les seves activitats quotidianes i les empreses que administraven.

El pare de família acumulava cinc detencions per delictes de contraban de tabac, totes entre el 2004 i el 2012, en diversos municipis de Barcelona, Lleida, Osca i Biscaia. Tot i no haver presentat cap activitat declarada sobre l'IRPF en els darrers deu anys, del 2007 al 2011 va percebre 409.00 euros per rendiments de treball "injustificats".

Segons la fiscalia, la seva esposa -ja difunta- va blanquejar del 2006 al 2014 els diners provinents del contraban que feia el marit mitjançant la compra de múltiples immobles i pagaments a diverses empreses. L'import s'aproxima als 480.000 euros.

D'aquests, 206.000 es van pagar a l'Ajuntament de Montblanc per despeses d'urbanització de diverses finques de la seva propietat, del denominat pla parcial 4, a la zona del camí dels Esmoladors. El ministeri públic sosté que els diners s'obtenien a través de l'empresa de logística familiar -administrada pel fill-, que feia els pagaments i donava aparença real als diners del contraban.

Igualment, la fiscalia considera que la dona va blanquejar uns altres 460.000 euros derivats de despeses injustificades. Entre aquestes, hi ha 230.000 euros de pagaments comercials i l'adquisició de cinc immobles per 78.000 euros, "uns abonaments que no es corresponen amb els ingressos generats per ella". També va rebre transferències de 195.000 euros de l'empresa logística familiar i 35.000 euros derivats d'un immoble que va vendre a la seva jove, també processada.

Van pagar 130.000 euros en efectiu a l'Ajuntament: 6.500 bitllets de 10, 20 i 50

Per la seva banda, el fill va obtenir uns rendiments nets de 197.813 euros d'acord amb les declaracions de l'IRPF. Aquest capital, però, resulta "del tot insuficient", segons la fiscalia, per fer-se càrrec dels imports que l'empresa logística devia abonar a l'Ajuntament de Montblanc, atès que la companyia tenia "pèrdues considerables".

En canvi, assenyala l'escrit d'acusació, tant la mare com l'empresa van abonar al consistori 433.700 euros en relació al pla parcial 4. Molts d'aquests pagaments a l'administració es van fer en efectiu, generalment de menys de 3.000 euros, a la finestreta del propi Ajuntament. Destaquen, però, els 130.000 euros que van ingressar el 25 de febrer del 2008, ja que van pagar-ho amb 6.500 bitllets de 50, 20 i 10 euros.

La fiscalia ressenya altres pagaments per un import de 34.000 euros a l'Ajuntament sense justificar i uns 37.000 euros per al pla parcial, que constaven fora dels apunts comptables bancaris. Al 2012 es van pagar 74.300 euros d'origen desconegut i 53.285 més el 2013.

A més, l'empresa de logística va abonar a una altra empresa del fill 31.268 euros "per simular moviment de capital". El març del 2013, la companyia també va obtenir uns vehicles per import de 4.200 euros sense que consti com es van pagar i també es van descobrir diversos vehicles més dels quals no s'ha trobat justificant de compra. Segons la fiscalia, el fill va blanquejar 265.400 euros.

La jove va percebre 150.000 euros de subvencions de la Generalitat

Finalment, pel que fa a la jove, el ministeri públic apunta que la dona, tot i no tenir ingressos fins el 2011, va mantenir un nivell de vida "amb despeses realment altes". Detalla que va crear un negoci que va rendibilitzar adquirint immobles i vehicles, però que no es va donar d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) fins el 2013.

La fiscalia recull que va ingressar més de 300.000 euros per activitats agrícoles i una donació del seu pare de 60.000 euros. Assenyala, també, que va resultar beneficiada amb tres subvencions de la Generalitat: una de 33.000 euros el 2012 per adquirir terres aptes per llaurar, una de 87.700 euros per reformar un immoble en apartament turístic i una de 31.000 per a 'Joves agricultors'.

El ministeri fiscal conclou que la dona no va tenir una veritable capacitat econòmica fins els anys 2013 i 2014, tot i que entre els anys 2007 i 2012 els pagaments fets per ella van pujar a 384.725 euros. Per aquest motiu, no considera acreditat l'origen de 201.459 euros i sosté que aquests imports "provenien del contraban de tabac generat pel seu sogre i el seu marit".

Per aquest motiu, el ministeri públic sol·licita per a cadascun dels tres processats cinc anys i mig de presó i una multa de 200.000 euros per un delicte continuat de blanqueig de capitals, i un any i mig més de presó per pertinença a grup criminal. La fiscalia també demana comissar els bens, immobles i diners identificats amb el blanqueig.

El cas es jutjarà del 2 al 4 de desembre a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona. Durant la vista està previst que declarin agents de Vigilància Duanera i dels Mossos, entre d'altres, així com l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, i el regidor d'Urbanisme, Francesc Benet. Els tres processats està previst que declarin el darrer dia.

Temas

Comentarios

Lea También