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La Guardia Civil de Tarragona ha sorprendido a un ciudadano de origen libanés que viajaba en taxi en dirección a Tarragona con 700.000 euros en su equipaje. El dinero se encontraba en el interior de una maleta y la persona que los transportaba no disponía de ningún tipo de autorización para trasladar la citada cantidad de dinero, tal y como exige la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El hallazgo se produjo gracias a un dispositivo preventivo ordinario en materia fiscal realizado en la carretera N-240 a la altura del Barrio de Sant Salvador de Tarragona. Los Agentes actuantes dieron el alto a un taxi ocupado por el conductor y un pasajero, que circulaban por la N-240 dirección Tarragona. Al proceder al registro del maletero del vehículo fue localizada una maleta que contenía numerosos paquetes de billetes de curso legal de 5, 10, 20 y 50 euros.
El pasajero, un varón de origen libanés y con pasaporte Alemán, confirmó que la maleta era de su propiedad y que el dinero lo había traído a España para la compra de vehículos, desconociendo la cantidad exacta que llevaba y que no disponía de ningún documento que amparase tal cantidad de dinero.
Por dicho motivo se le instruyó un acta de aprehensión por infracción a la normativa financiera en relación al movimiento de medios de pago al no poder acreditar la lícita tenencia del dinero indicado, que ha quedado depositado en una entidad bancaria.
